審計委員會成員與運作情形

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審計委員會職責，以下列事項之監督為主要目的：

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一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
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本公司審計委員會由全體獨立董事組成，旨在協助董事會提高公司治理績效，
其職權包括：

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一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
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審計委員會每季召開定期會議，於其職權範圍內，得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。

三位獨立董事之獨立性情形皆符合下述情形：

• 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發 行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。
• 符合獨立董事本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有本公司股份。
• 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。